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不法分子“量身”定做骗术 使馆公布四案例吁防骗

来源:http://www.653-5353.com 作者:新葡萄京娱乐场 时间:2019-11-09 18:14

我所在公司于2011年12月通过马尔代夫当地的旅行社Global View Pvt Ltd. 预订了酒店。该旅行社由Ahmed Solih (当地身份证号:A055375)持有和经营。我公司按合同将酒店费用提前支付给了Global View Pvt Ltd. 没想到我公司在2012年2月5日抵达马代时,被酒店告知房间已被取消,因为款项没有到账。我们随即找到Ahmed Solih, 他说忘记向酒店转帐,而5号为礼拜天他说银行对公付不了钱,让我们先刷卡付钱,并答应6日取了钱再还给我们。我们让他写了一张欠条并复印了他的身份证。在马代的日子里我们反复催促Ahmed Solih还钱, 他以各种理由推脱。最后我们选择了报警,并向中国驻马代大使馆报备。Ahmed Solih 被叫到了警局,答应在2月29日前一定会在将欠款汇到我公司帐户上。 但Ahmed Solih 一再食言。在2月29日后,我公司先后多次将还款期限推后,并同意让其分期还款,但Ahmed Solih 仍拒不还钱。我公司忍无可忍,在2012年7月再次向马代警方报案,这次是以欺诈罪的刑事罪名报案。马代警方接受了我们的刑事报案(案件号2012-11153)。2012年9月马代警方已正式将案件提交马代检察总署(备案号171(LC2012-11153) D5/PF/196/2012/2854)。我公司准备在刑事诉讼后再向AhmedSolih 提起民事诉讼。 希望到马代的朋友提高警惕,对这家旅游公司一定要当心! 关于这家公司的情况是 经营者和持有人:Ahmed Solih(马代身份证号:A055375)手机号码:+960 7988798 Global View Ltd.地址:Baheej Palace 1st Floor , Shaheed Ali Hin`gun, Male' , 公司电话:+960 3308003公司传真:+960 3305553电邮:md@globalviewmaldives.com sales@globalviewmaldives.com网站: 该公司的网站和联系方式可能会变动,但Ahmed Solih 的身份证号是变不了的。如果到马代,一定要对当地的旅游公司做甄别。虽然马代民风淳朴,但仍有个别的欺蒙之徒!

最初这仅仅是当事人由于资金周转困难,从朋友那里拿到的6万元借款。在一个个“好心”朋友的“热情”帮助下,这笔钱最终居然演变成了高达320万的巨额欠款,不仅如此,当事人还赔上了一套房子。近日,浦东警方侦破一起“套路贷”案件,其中八名犯罪嫌疑人已被检察院批准逮捕。

5月29日电 据中国驻马达加斯加大使馆网站消息,最近,美国、加拿大、澳大利亚、英国等多个国家发生多起中国公民遭电信诈骗案,不法分子采用技术手段将电话号码伪装成中国驻外使领馆电话号码,针对不同群体“量身”定做骗术,个别同胞轻信上当,遭受重大经济损失。

案件回放:借款遭遇“套路贷”,债台高筑赔上房

下面介绍几种常见诈骗手法,希望同胞们以案为鉴,提高警惕。

2018年12月27日,浦东公安分局唐镇派出所接到市民小杰报案,称其被徐某等多人人合伙诈骗,借款10万元最终却失去了一套房子。就如同其他套路贷,在该起案件中,不法分子采取虚高债务、多次平账、抵押房产等手法巧取豪夺。

图片 1图片来源:中国驻马达加斯加大使馆网站。

接报后民警迅速展开调查工作。该案时间跨度长达三年之久。许多案件细节被害人回忆不清,账单流水也只能去银行总部查找。同时,由于涉案人员多且涉及三个犯罪团伙,对案件的抓捕工作也造成了困难。对此,侦查员对嫌疑人和被害人之间、各团伙内部的所有账目都进行一一查证,基本查清了这些犯罪团伙的人员分工及组织框架。2019年2月21日抓捕小组兵分几路,雷霆出击,先后在本市各地抓获嫌疑人徐某等人,彻底捣毁了这些犯罪团伙。

案例一

案例分析:3年遭遇3个“套路贷”团伙

在A国工作的小林接到自称为中国驻A国大使馆工作人员打来的电话称,根据使馆近期的护照排查,小林的护照到期需要换发。小林回复称自己护照并未到期,来电人称需要核实,于是小林按来电人要求提供了姓名、护照号及身份证号等个人信息。

该案是一起非常典型的“套路贷”诈骗案件,涉案的三个犯罪团伙各出“奇招”将受害人小杰“玩”的团团转。

几日后,小林再次接到自称中国驻A国大使馆工作人员打来的电话称,使馆接到国内公安机关的通知,小林涉及国内的一起金融诈骗类案件,并复述了小林的身份信息,得到了小林的信任。

2015年时小杰因“投资”失败,在遇到的第一个犯罪团伙、他所谓的“朋友”徐某处赔掉过一套房子。2016年7月,小杰在又一次“投资”失败后,再次找到了这个朋友徐某。徐某承诺借给他6万元,银行走账却是20万,同样的借条也是写的20万,小杰居然就答应了。拿到6万借款,想到自己此前曾被徐某“坑”掉的房子,小杰心里又开始有些不安。

随后来电人将电话转接至“国内B市公安局”,一位自称李警官的人要求小林打开银行账户便于警方审查,小林在来电人不断地催促下,登入了本人在X银行的网银,并按照来电人的指令输入了相应的密码。

于是,急于还钱的小杰又找到了另一名朋友张某,就这样第二个犯罪团伙也登场了。这伙人更加夸张,答应借款10万元,走账居然达到100万,要求6个月还清,每月利息1万元。小杰思来想去最后居然还是答应了。虽然徐某的借款还清了,小杰却欠下了更多的钱。

来电人继续以审讯为名与小林通话长达7个小时,最后来电人要求小林关闭手机24小时,并提及之后将再次审讯。当日晚,小林在家人提示下联系X银行,发现其银行账户上的存款(约合人民币20万元)已全部被转走。

没多久,想着如何还钱的小杰又找到了在老板沈某处工作的同学印某,这便是第三个犯罪团伙了。然而这伙人已经不再满足于高额的借条了,他们开始对小杰的房子“动脑筋”。在沈某等人的强烈要求下,小杰以承诺抵押房屋作为保证,当场拿到了123万的借款,其中只有103万是借给小杰的,而剩下20万则作为好处费等服务费用转账给了印某等中间人。

案例二

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